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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 20 de julio de 2007, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 8 de septiembre de 2007, a las 10:00 horas, en la carretera nacional VI, Kilometro 580, en la parroquia de Guísamo, municipio de Bergondo (A Coruña) y, en su caso, en segunda convocatoria el día 9 de septiembre de 2007, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión consolidado, del grupo de sociedades del que Manuel Rey Sociedad Anónima Betanzos es la sociedad dominante, correspondiente todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.Quinto.-Fijación de la retribución de los Administradores para el ejercicio 2007.Sexto.-Nombramiento de Administradores y asignación de cargos del Consejo de Administración.Séptimo.-Modificación del artículo de los Estatutos sociales, relativo al objeto social.Octavo.-Delegación de facultades para el cumplimiento y formalización de los acuerdos que se adopten.En virtud de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado, por unanimidad, requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Asimismo, se hace constar, conforme a los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas.

Bergondo, 20 de julio de 2007.-María del Carmen Rey Valiño, Secretaria del Consejo de Administración.-50.796.