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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, en la Avenida de Gran Canaria esquina Avenida de Tirajana, número 35 (edificio Euromar), a las dieciocho horas del día 29 de junio de 2007, en primera convocatoria y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.Segundo.-Rectificación y/o reformulación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2005. Examen y aprobación de las cuentas anuales resultantes, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio y censura de la gestión del Órgano de Administración durante el mismo.Tercero.-Cese del actual Administrador Único por caducidad del cargo, nombramiento de nuevo Administrador Único y adopción de acuerdos complementarios.Cuarto.-Modificar el carácter gratuito que actualmente tiene el cargo de Administrador Único, para el que el mismo tenga carácter retribuido, adoptando todos los acuerdos complementarios que sean oportunos, en particular la modificación del artículo 27 de los estatutos sociales, aunque la misma pudiere implicar la sustitución íntegra del texto de este artículo de los estatutos sociales.

Se reconoce el derecho a cualquier accionista a obtener de la Sociedad, de foma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en particular las cuentas anuales, el texto de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

San Bartolomé de Tirajana, 23 de mayo de 2007.-El Administrador Único, Francisco Gonzalo León Quintana.-36.064.