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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en Pozuelo de Alarcón, Madrid, parque empresarial La Finca, paseo del Club Deportivo 1, edificio 7, el día 27 de junio de 2007, a las once horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 28 de junio de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación parcial del Consejo de Administración.Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.Tercero.-Aplicación del resultado obtenido durante el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2006.Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.Quinto.-Determinación de la cuantía global máxima de la retribución a percibir por los Administradores de la compañía, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de los Estatutos sociales.Sexto.-Delegación de facultades.Séptimo.-Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Atendiendo a la composición de accionariado de la sociedad, se informa a los señores accionistas que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Conforme al artículo 212 de la Ley de sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como del informe de gestión y de los Auditores de cuentas.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 17 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, José Joaquín Mollinedo Chocano.-34.532.