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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en el domicilio social, el día 9 de junio de 2007, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, o en segunda, el día 10 de junio de 2007, a la misma hora y lugar. Los señores accionistas podrán solicitar en el domicilio social, los documentos a que hace referencia el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los cuales les serán entregados de forma inmediata y gratuita.

Junta ordinaria

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de la gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006 y de la gestión social. Aplicación del resultado.Segundo.-Ruegos y preguntas.Tercero.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Junta General Extraordinaria

Primero.-Modificación estatutaria:

1. Del artículo 8.º de los Estatutos Sociales, referente a la transmisión de participaciones sociales.

2. Del artículo 12 de los Estatutos Sociales, en el sentido de que la composición del Consejo de Administración quede fijada con un máximo de 9 Consejeros y un mínimo de 5.3. Refundición del texto de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.-Ratificación del acuerdo de exclusión de socios por impago de cuotas. Recuperación de acciones años 2006 y 2007 y disposición de las mismas.Cuarto.-Ratificación de las actuaciones del Consejo de Administración, respecto de acciones propias.Quinto.-Modificación reglamentaria:

1. Del artículo 3.º del Reglamento de Régimen Interior, respecto de los sigueintes extremos: a) Permanencia de hijos en la acción familiar, y b) Creación de la figura del asociado.

2. Del artículo 12 del Reglamento de Régimen Interior, sobre creación de cuota de ingreso.3. Refundición del texto del Reglamento de Régimen Interior.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, a que hace referencia el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 112 del mencioando texto jurídico, con carácter general.

Las Cañadas, 2 de abril de 2007.-La Presidente del Consejo de Administración, Paz Mallent Llorens.