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Convocatoria de Junta general ordinaria y universal de accionistas

Certificación del acta del Consejo de Administración por la que se acuerda convocar Junta general ordinaria y universal de accionistas, a las 12 horas del día 30 de mayo de 2007, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social, sito en Benetúser, Valencia, calle Constitución, 21, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado al 1 de enero de 2006 y finalizado el 31 de diciembre de 2006.Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006.Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.Cuarto.-Aprobación, si procede, del informe de gestión por la Administración social.Quinto.-Anulación de los Estatutos vigentes con varias modificaciones desde la remodelación de 5 agosto de 1992, aprobando, si procede, los nuevos Estatutos propuestos por el Consejo de Administración.Sexto.-Aprobado el punto anterior, se acordará, si procede, el nombramiento de los Consejeros y sus cargos en el Consejo.

Séptimo.-Facultar expresamente al Consejero Delegado para que eleve a escritura pública los anteriores acuerdos y cumpla todos los trámites necesarios para su inscripción en el registro Mercantil correspondiente.

Benetuser (Valencia), 22 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo, Miguel Valldecabres Polop.-21.232.