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Convocatoria Junta General Socios

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los Sres. Socios a la Junta General de Socios, que se celebrará en el domicilio social sito en Bilbao (Vizcaya) ,Calle Marino Archer, 43 (Matadero de Bilbao), el próximo día 4 de mayo de 2007, a las siete de la tarde, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Información sobre las actividades desarrolladas por la Compañía.Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la gestión social, así como aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio económico del año 2006.Tercero.-Aumento de capital social en la cifra de setecientos ocho mil setecientos setenta euros. Determinación de la prima. Regulación de los derechos de preferente asunción. Delegación de Facultades.Cuarto.-Modificación de los artículos 6.º, 12.º, 14.º y 16.º de los estatutos Sociales.Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta. Nombramiento, en su caso, de Interventores a tal efecto.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, los señores socios podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Los socios podrán examinar, solicitar y obtener de la Sociedad en su domicilio social de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a la aprobación de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado, junto con el informe de Auditoría, así como el contenido íntegro de las propuestas de acuerdos de aumento de capital social y de modificación de los artículos 6.º, 12.º, 14.º y 16.º de los Estatutos Sociales con el contenido íntegro de la nueva redacción de dichos artículos.

Bilbao, 2 de abril de 2007.-Don Javier Aramendi Bilbao como Presidente del Consejo de Administración y Jesús Javier Cía Barrio como Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración.-21.690.