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El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 28 de febrero de 2007, acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, señalando al efecto el día 10 de abril de 2007, a las 12:00 horas para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente 11 de abril de 2007, a la misma hora en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar, en ambas convocatorias, en el domicilio social, sito en la Carretera N-IV, Km 200,5, Valdepeñas, Ciudad Real, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y aprobación del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.Segundo.-Resolución acerca de la aplicación de resultados del ejercicio.Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.Cuarto.-Reducción de capital social por un importe de veintitrés millones ciento cuarenta y cuatro mil novecientos diecisiete Euro con setenta y cuatro céntimos de Euros (23.144.917,74) mediante disminución del valor nominal de las acciones, para el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas, y consiguiente modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales.Quinto.-Ampliación de capital social mediante aportaciones dinerarias por importe de veinte millones de Euros con treinta y siete céntimos de Euros (20.000.000,37) y consiguiente modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales.Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para acordar en una o varias veces el aumento del capital social por importe de hasta 4.000.000,00.Séptimo.-Otorgamiento de facultades, incluyendo, entre otras, facultar al Consejo de Administración de la Sociedad para que ejecute el aumento de capital y pueda ofrecer las acciones no suscritas en la ampliación de capital accionistas o terceros, y en el caso que queden acciones sobrantes tras ése ofrecimiento, facultar al Consejo de Administración para que, a su elección, ajuste la ampliación de forma que el capital quede aumentado en la cuantía de las suscripciones efectuadas, pudiendo adaptar la redacción del artículo 5 de los estatutos sociales en consecuencia.Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, es decir, las Cuentas Anuales (compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria) , así como la propuesta de aplicación del resultado, el Informe de Gestión, y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias (al artículo 5 de los Estatutos de la Sociedad) propuestas y de los Informes de los Administradores sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, todos los accionistas podrán solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la consulta o remisión de todos los documentos y acuerdos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los Estatutos de la Sociedad.

Madrid, 28 de febrero de 2007.-Vice-Secretario del Consejo de Administración. D. Pedro Sangro Gómez-Acebo.-11.356.