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Por el acuerdo del Consejo de Administracion de la mercantil «Lex Nova, S. A.», se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de Extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio social (calle General Solchaga número, 3, Valladolid), el día 12 de Marzo de 2007, a las 17 horas en primera convocatoria, y el día 13 de Marzo de 2007, a las 18 horas, en segunda convocatoria en caso de no reunirse en la primera quórum legal, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos 1.º, 2.º, 4.º, 5.º, 13.º, 15.º, 18.º, 22.º, 23.º, 24.º, 26.º, y 29.º de los Estatutos de la Sociedad, relativos a la denominación de la sociedad, a su objeto social, a su domicilio, al capital social, a la constitución y composición de las Juntas Generales y del Consejo de Administración, así como a la retribución, delegación de funciones y duración de cargos de este último.Segundo.-Redacción de un texto refundido de los Estatutos Sociales, con indicación del título de cada uno de los artículos y renumeración de los mismos.Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.Tercero.-Cese del actual Consejo de Adminsitración y nombramiento del nuevo Consejo de Administración.Cuarto.-Autorización y facultad para elevar a público los correspondientes acuerdos.Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Valladolid, 31 de enero de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Victoria Benavides Agúndez.-5.829.