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Convocatoria de Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en virtud de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas de la Sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Burgos, en el domicilio Social, el próximo día 8 de febrero de 2007 a las 19,00 horas, en primera convocatoria, y si procediere el día siguiente hábil a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y si procede aprobación de las cuentas anuales de el ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2006 y resolver sobre la aplicación del resultado.Segundo.-Reducción del capital social como consecuencia de la condonación de dividendos pasivos disminuyendo el valor nominal de las acciones que no han efectuado el desembolso y procediendo al mismo tiempo a la modificación del Articulo 5 de los estatutos sociales referente al capital social.Tercero.-Ruegos y Preguntas.Cuarto.-Autorización al órgano de administracción para ejercer cuantas facultades sean necesarias para la formalización de los acuerdos que se adopten por la junta incluso la subsanación o rectificación hasta obtener su inscripción en el Registro Mercantil.Quinto.-Redacción y en su caso aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que cualquier accionista que lo desee tiene a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación u obtener los mismos en la forma prevista en el artículo 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Burgos, 11 de diciembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Alfredo Velasco.-73.428.