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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Presidente del Consejo de Administración de la entidad mercantil Osram, S.A., se convoca Junta General Ordinaria, el día 5 de diciembre de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, y, en su caso, el día 7, a la misma hora y en idéntico lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del Balance, memoria, Cuentas del Ejercicio e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 30 de septiembre de 2005 a 30 de septiembre de 2006.Segundo.-Lectura del Informe de los auditores, relativo a las cuentas anuales del referido ejercicio.Tercero.-Propuesta de resultados.Cuarto.-Ratificación de nuevo Consejero en la persona de don Francisco Belil Creixell, en sustitución de don Eduardo Montes Pérez.Quinto.-Ruegos y preguntas.Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

Se hace constar a los efectos legales pertinentes, que el Balance, Memoria, Cuentas Ejercicio e Informes, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, pudiendo ser solicitado por correo.

Madrid, 30 de octubre de 2006.-El Secretario, don Armando Caso de los Cobos.-62.566.