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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Administrador único convoca a los accionistas de la entidad a una Junta general extraordinaria, a celebrar en la Notaría de don Manuel González-Meneses García-Valdecasas, sita en la calle Almagro, 23, 1.ª planta, 28010 Madrid, el día 30 de noviembre de 2006, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 1 de diciembre de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación del informe de gestión de los Administradores correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005.Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005.Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados, el depósito de las cuentas anuales y del informe de gestión en el Registro Mercantil.Sexto.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio que se cierra el 31 de diciembre 2006.Séptimo.-Análisis de la gestión en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2005 y en ejercicios anteriores en relación con las ayudas comunitarias por intercambios y las restituciones a la exportación de productos agrícolas transformados.Octavo.-Ruegos y preguntas.Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 18 de octubre de 2006.-El Administrador único, Hermann Eberhard Opferkuch.-60.937.