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HELDALIN INVERSIONES, SICAV, S. A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social sito en Madrid, calle Goya, número 6, el día 20 de noviembre de 2006, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Sustitución de entidad gestora.Segundo.-Traslado del domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.Cuarto.-Delegación de facultades.Quinto.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Se recuerda a los señores accionistas que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta y el correspondiente Informe de los Administradores, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas).
El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.
Madrid, 10 de octubre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Moreno de Tejada Clemente de Diego.-58.417.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 197 del Lunes 16 de Octubre de 2006. .