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MANUFACTURA MODERNA DE METALES, SOCIEDAD ANÓNIMA
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas
Por el Organo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Molins de Rei (Barcelona), calle Miquel Torelló i Pagès, 25, Polígono Industrial El Pla, el día 17 de Noviembre del 2.006, a las 16 horas, en primera Convocatoria, o al siguiente, 18 de Noviembre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Aumento de capital de la sociedad filial en Rumania denominada «MMM Autoparts Srl».Segundo.-Facultar a las personas que sean necesarias para que lleven a cabo los acuerdos y actos jurídicos precisos para la ampliación de capital de dicha sociedad filial.Tercero.-Nombrar al Sr Jordi Priu Pont como Administrador de la Sociedad MMM Autoparts Srl.Cuarto.-Modificación del artículo 9.º de los Estatutos Sociales de Manufactura Moderna de Metales, Sociedad Anónima.Quinto.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de Manufactura Moderna de Metales, Sociedad Anónima, cuyos cargos vencen en diciembre 2006.Sexto.-Ruegos y preguntas.Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.
Los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (texto íntegro de la propuesta e informe sobre la misma), o solicitar su envío.
Molins de Rei, 2 de octubre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don Miquel Priu Baixeras. 58.581.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 196 del Viernes 13 de Octubre de 2006. .