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Convocatoria de Junta general ordinaria

Los Administradores de la sociedad «José Royo, Sociedad Anónima», convocan a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará el próximo día 15 de septiembre de 2006, a las diez horas, en Valencia, calle Pintor Sorolla, número 5, segundo, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales de la sociedad, de las su grupo consolidado y del informe de gestión tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, así como de la propuesta de aplicación del resultado de «José Royo, Sociedad Anónima» y de la gestión de su órgano de administración, todo ello referido al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2006.Segundo.-Reelección anual de Auditores de cuentas de la sociedad.Tercero.-Aprobación, en su caso, del Balance cerrado a 30 de junio de 2006, que tendrá la consideración de Balance de fusión, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Sociedades Anónimas.Cuarto.-Examen y aprobación del proyecto de fusión y, en su caso, aprobación de la fusión por absorción de «José Royo, Sociedad Anónima» (sociedad absorbente) y «Tejidos Royo, Sociedad Limitada Unipersonal» (sociedad absorbida), mediante la disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y la transmisión en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente.Quinto.-Modificación, en su caso, de la denominación de la sociedad, que pasará a denominarse «Tejidos Royo, Sociedad Anónima», como consecuencia de la aprobación de la fusión, y modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales.Sexto.-Delegación de facultades.Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.Se informa a los señores accionistas, de conformidad con el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, de las menciones mínimas del proyecto de fusión:

A) Las sociedades que participan en la fusión son: «José Royo, Sociedad Anónima», con domicilio en Valencia, calle Castellón, número 2, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, al Tomo 3.252, Folio 142, Hoja V-7.958, y con C.I.F. número A-46.011.987, como sociedad absorbente; «Tejidos Royo, Sociedad Limitada», Sociedad unipersonal, con domicilio en Picassent (Valencia) , polígono industrial, calle Cuatro, s/n, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, al Tomo 4.954, Folio 129, Hoja V-36.093, y con C.I.F. número B-96.310.800, como sociedad absorbida.

B) No se establece en el proyecto de fusión referencia alguna al tipo ni procedimiento de canje, de conformidad con el artículo 250 de la ley de Sociedades Anónimas, al ser la sociedad absorbente titular, de forma directa, de la totalidad de las participaciones sociales en que se divide el capital social de la sociedad absorbida.C) Los efectos contables de la fusión se retrotraerán al 1 de julio de 2006. Se toman como Balances de fusión los cerrados a 30 de junio de 2006, en cada compañía.D) No procede, en la sociedad absorbente, reconocer derechos ni conceder opciones al no concurrir en la sociedad absorbida ninguna de las circunstancias previstas para ello en el artículo 235, apartado e) de la ley de Sociedades Anónimas, ni se atribuyen en la sociedad absorbente ventajas especiales de ningún tipo a favor de los Administradores de las sociedades.E) Como consecuencia de la fusión, la sociedad absorbente adoptará como denominación social la de la sociedad absorbida, pasando a denominarse «Tejidos Royo, Sociedad Anónima».F) Las sociedades optan por la aplicación a la fusión del régimen fiscal contemplado en el Capítulo VIII del Título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.G) No es necesaria la formulación del informe de experto independiente, ni del informe de los Administradores, de acuerdo con el artículo 250 de la ley de Sociedades Anónimas, por tratarse de un supuesto de fusión simplificada.Se recuerda a los señores accionistas que se encuentran a su disposición, para su examen en el domicilio social, los documentos a que hace referencia el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, (proyecto de fusión, cuentas anuales e informe de gestión de los tres últimos ejercicios junto con los informes del Auditor de cuentas, Balances de fusión acompañados del informe del Auditor de cuentas, Estatutos sociales vigentes así como los datos de los Administradores, todo ello de cada una de las sociedades que participan en la fusión) así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas ostentando igualmente el derecho de obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los mismos.

Asimismo, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta general, los informes de gestión y los informes de los Auditores de cuentas.

Valencia, 1 de agosto de 2006.-El Administrador Solidario, José Vicente Royo Cerdá.-48.455.