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Convocatoria Junta general ordinaria

Por los Administradores de la entidad Hotel Saylu, S. A., se convoca a todos los accionistas de la misma , a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Almaciles, 19, en Granada, a las once horas del próximo día 23 de junio de 2006, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 24 de junio de 2006, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2005.Segundo.-Propuesta y aplicación del resultado del ejercicio 2005.Tercero.-Aprobación de la gestión de los Administradores.Cuarto.-Modificación del órgano de administración de la sociedad, nombrando un Consejo de Administración, compuesto por un mínimo de cinco miembros y un máximo de siete.Quinto.-Modificación, en consecuencia, del artículo 11 de los Estatutos Sociales.Sexto.-Ruegos y Preguntas.Séptimo.-Delegación de facultades en el Presidente del Consejo de Administración que sea designado para la formalización, elevación a público y subsanación de los acuerdos adoptados, facultándole para firmar cuantos documentos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento, en su caso, de interventores para su aprobación.

Se informa a los señores socios que tienen a su disposición en el domicilio social de la entidad, sito en Granada, calle Almaciles, 19, hotel Saylu, todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta general.

Roquetas de Mar, 10 de abril de 2006.-Los Administradores solidarios, Francisco García Hernando y Miguel Ángel Rodríguez Llopis.-27.753.