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Junta General de Accionistas

Se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad para la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2006 a las 12 horas, y en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2006 a las 12 horas, en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, calle Hermosilla, 48, 3.º derecha, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2005.Segundo.-Resolución sobre la aplicación del resultado.Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de la administración de la sociedad.Cuarto.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2005 de la compañía absorbida «Innova Jurídica, Sociedad Anónima, unipersonal», resolución sobre la aplicación del resultado y aprobación de la gestión de la administración de la misma.Quinto.-Establecimiento de la retribución de los órganos de administración para el año 2006.Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión, o nombramiento de interventores a tal fin.Séptimo.-Autorización para elevar a públicos los acuerdos de la Junta.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 15 de mayo de 2006.-Los Administradores solidarios, Alejandro Pintó Sala y Jorge Tomás Pintó Sala.-28.807.