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Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en la sede social, el día 22 de junio de 2006, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la constitución de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas con carácter universal, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y la distribución del resultado, así como de la gestión del órgano de administración, relativo todo ello al ejercicio 2005.Tercero.-Modificación del sistema de administración, cese de Consejeros y nombramiento de Administrador único, y correspondiente modificación estatutaria.Cuarto.-Traslado de domicilio social y correspondiente modificación estatutaria.Quinto.-Modificación de la denominación social y correspondiente modificación estatutaria.Sexto.-Nombramiento de Auditores.Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, o bien de obtener de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto propuesto para la modificación estatutaria, el informe de los Administradores, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Agoncillo, 3 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración. D. Pierre Berthe.-26.712.