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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Ayala, 69, Primero Izquierda, el día 29 de junio de 2006, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30, misma hora y lugar, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2005, aplicación de resultado y gestión del Órgano de Administración.Segundo.-Aprobación del Balance general de la sociedad, cerrado a 28 de junio de 2006.Tercero.-Transformación de la sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada, siendo su nueva denominación «Constructora Extremeña, sociedad limitada» y aprobación de los Estatutos Sociales de la nueva sociedad de responsabilidad limitada.Cuarto.-Reducción del capital social en 120.404,84 euros, mediante la reducción del valor nominal de las participaciones con devolución de aportaciones a los socios a prorrata de su respectiva participación y modificación del artículo sexto de los Estatutos, relativo al capital social.Quinto.-Nombramiento de Administrador Único.Sexto.-Lectura y aprobación del Acta.

Todos los socios tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma gratuita, el texto íntegro de las cuentas que se pretende aprobar, de los nuevos estatutos sociales de la sociedad limitada e informe justificativo, de las modificaciones estatutarias propuestas, del texto del artículo cuya modificación se pretende y de su informe justificativo.

Madrid, 12 de abril de 2006.-Juan Antonio Ortega, Presidente del Consejo de Administración.-22.977.