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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en Ortuella (Vizcaya), Barrio Urioste, número 72, el día 10 de enero de 2006, a las diez horas de la mañana, en primera convocatoria y, al día siguiente, 11 de diciembre, en el mismo lugar y hora, si a ello hubiera lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.Segundo.-Aprobación o censura de la gestión social del ejercicio social de 2004.Tercero.-Aprobación o censura de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004, Memoria, Balance y Cuenta de Resultados y distribución del resultado.Cuarto.-Establecimiento de un órgano de administración consistente en dos Administradores solidarios, ampliación del plazo de ejercicio del cargo y cambio de los pertinentes artículos de los Estatutos sociales.Quinto.-Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Administradores solidarios.Sexto.-Cambio del domicilio social a Ortuella (Vizcaya), Barrio Urioste, número 72.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio de la sociedad , los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria así como el preceptivo informe de los Administradores sobre las modificaciones estatutarias.

Ortuella (Vizcaya), 25 de noviembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Agustín Uriarte Basañez.-61.492.