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Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas de Elster Iberconta, Sociedad Anónima, que se celebrará en el domicilio social, calle de Alcalá, numero 95, de Madrid, el día 17 de octubre de 2005, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y el día 20 de octubre de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros.Segundo.-Apoderamiento para la elevación a público del acuerdo adoptado.Tercero.-Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día en los términos señalados en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, a 19 de septiembre de 2005.-Emilio Díaz Ruiz, Secretario del Consejo de Administración.-48.514.