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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Organo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Irura (Guipúzcoa), Polígono Industrial, sin número a las diez horas del día 29 de junio de 2005, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.Tercero.-Censura de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.Cuarto.-Nombramiento o reelección, en su caso, de los auditores de cuentas de la Sociedad.Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales.Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta General Ordinaria, o verbalmente en la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Asimismo, se les informa que a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, podrán obtener de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales de la Sociedad, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

En Irura (Guipúzcoa), 2 de junio de 2005.-El Administrador Único. D. Mikel Redín Pérez de Nanclares.-34.032.