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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía de fecha 9 de junio de 2005, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Barcelona, polígono industrial de la Zona Franca, Sector C, calle D, número 29, el próximo día 29 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, para el siguiente día 30 de junio de 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al efecto de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio económico 2004.Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.Quinto.-Nombramiento del cargo de Auditor de cuentas de la compañía.Sexto.-Ruegos y preguntas.Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta General así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 9 de junio de 2005.-Elionor Serra Hernández, Secretario del Consejo de Administración de Serra Soldadura, Sociedad Anónima.-33.596.