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Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a todos los socios de la entidad mercantil El Carbonero, S.A., a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Padre Suárez, 27-2.ºA, en Oviedo, el día 30 de junio de 2005, a las ocho horas, en primera convocatoria, y en segunda, al día siguiente, a la misma hora, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Administrador sobre la gestión social.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004.Tercero.-Remuneración del Administrador para el ejercicio 2005.Cuarto.-Ruegos y preguntas.Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria, pudiendo solicitar de la sociedad el envío, de forma inmediata y gratuita, de un ejemplar de dichos documentos.

Oviedo, 30 de mayo de 2005.-Alfredo Emilio Ojanguren Menéndez, Administrador único.-30.259.