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NOVA PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES, S. A.
Se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de junio de 2005, a las 12 horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General se celebrará en el mismo lugar, el día 30 de junio de 2005, a las 13 horas, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.Tercero.-Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004 y de la propia gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.Cuarto.-Documentación de acuerdos.Quinto.-Redacción, lectura y Aprobación del acta de la reunión.
Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a obtener de la sociedad la entrega y envío gratuito de todos los documentos conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Barcelona, 1 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Francisco Rodríguez Redondo.-30.963.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 108 del Miércoles 8 de Junio de 2005. .