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Convocatoria de la Junta general de socios

Se convoca a los señores socios a la Junta general, que se celebrará en el domicilio social el día 10 de junio de 2005, a las 12 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2004.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la compañía de dicho ejercicio.Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.Cuarto.-Prórroga del cargo de auditor de cuentas de la sociedad.Quinto.-Aceptación de renuncia del cargo de Administrador solidario.Sexto.-Ruegos y preguntas.Séptimo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios de examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el Informe de gestión y de los Auditores de cuentas, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

Barcelona, 10 de mayo de 2005.-La Administradora Solidaria, doña Elena Hernández de Cabanyes.-24.790.