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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios de la Sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, se celebrará en el domicilio social, calle Condestable, n.º 2, 3.º D, de Burgos, el día 29 de Junio de 2.005, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación en la constitución de la Junta y nombramiento de Presidente y Secretario.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuantas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.Tercero.-Aplicación del resultado correspondiente del citado ejercicio.Cuarto.-Aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2004.Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de examinar, en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Burgos, 28 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Carcedo Ojeda.-22.191.