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Por acuerdo del Consejo de Administración, del 30 de marzo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de socios, en primera convocatoria, para el día 27 de junio de 2005, a las 13 horas, en el Hotel Meliá Galgos, sito en la calle Claudio Coello, n.º 139, de Madrid, y previéndose, por la experiencia de años anteriores, que no habrá quórum suficiente, se convoca dicha Junta, en segunda convocatoria, para el día 28 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2004 y del informe de gestión.Segundo.-Aprobación, si procediere, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2004.Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2004.Cuarto.-Modificaciones en el Consejo de Administración.Quinto.-Por sugerencia del Banco de España, se propone la modificación del art. 14 de los Estatutos Sociales para adaptarlo a la letra p) del art. 18 de la Ley 1/1994, en el sentido de que los socios avalados participarán en el capital social en proporción al importe avalado.Sexto.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la sociedad durante el ejercicio 2005.Séptimo.-Nombramiento Auditor de Cuentas para el ejercicio 2005.Octavo.-Delegación en el Consejo de Administración y en su Comisión Ejecutiva de las facultades precisas y necesarias para que puedan interpretar y ejecutar los acuerdos adoptados, así como subsanar sus posibles defectos.Noveno.-Autorización para protocolizar acuerdos.Décimo.-Solicitud al Banco de España, al Ministerio de Economía y Hacienda y al Registro Mercantil de la inscripción de los acuerdos inscribibles.Undécimo.-Aprobación del acta de la reunión en cualquiera de las modalidades previstas en la normativa vigente.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los señores socios tendrán a su disposición, en el domicilio social, la documentación a que se refiere el orden del día, incluida la modificación del art. 14 de los Estatutos Sociales en su nueva redacción y el informe elaborado al efecto por el Consejo de Administración, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, si así lo solicitan.

Madrid, 9 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Martín y Cabiedes.-22.199.