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Por acuerdo de los administradores se convoca a los accionistas para la celebración de Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 3 de junio de 2005, a las diecinueve horas en primera convocatoria y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2004.Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2004.Tercero.-Retribución del órgano de administración.Cuarto.-Prórroga del nombramiento de auditores.Quinto.-Adquisición derivativa de acciones propias.Sexto.-Ruegos y preguntas.Séptimo.-Aprobación del acta de la junta o, en su caso nombramiento de interventores para su posterior aplicación.

Se comunica a los Señores Accionistas que la documentación referente a los puntos del Orden del día, así como el informe de auditoría de la Compañía está a su disposición en el domicilio social, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio del accionista la citada documentación, todo ello en cumplimiento de lo previsto en la legislación vigente.

Ezkio-Itsaso, 12 de mayo de 2005.-El Presidente, Juan Mari Garitano Igarza.-23.914.