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Junta general ordinaria

En cumplimiento de lo previsto por los Estatutos sociales, se acuerda convocar a los accionistas para celebrar Junta general ordinaria en el domicilio social, sito en Zaragoza, P.º Independencia, n.º 8, 9.º C, el día 6 de junio de 2005, a las 16,45 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión del ejercicio de 2004, así como de la gestión del Administrador durante dicho ejercicio.Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2004.Tercero.-Aumento del capital social y consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas.Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social o de solicitar de la sociedad el envío gratuito de copia de los correspondientes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los demás que legalmente procedan en relación con su orden del día.

Zaragoza, 25 de abril de 2005.-El Administrador único, José Antonio Belda Belenguer.-20.537.