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CLÍNICA SAGRADA FAMILIA, S. A.
Convocatoria Junta General Ordinaria
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el día 21 de junio de 2005, a las 21 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración del ejercicio de 2004.Segundo.-Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2005.Tercero.-Autorización para la adquisición de acciones propias, dejando sin efecto la anterior de 21 de junio de 2004.Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.Quinto.-Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta.Sexto.-Ruegos y preguntas.
Se recuerda a los accionistas que, desde esta fecha, podrán obtener de forma inmediata y gratuita, copia de las cuentas anuales e informe de gestión que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e informe de la Auditora de Cuentas.
Barcelona, 6 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Luis Asmarats Mercadal.-21.827.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 91 del Lunes 16 de Mayo de 2005. .