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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Don José Oriol Sala Rialp, Administrador único de «Ceraquima, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, avenida Diagonal 353, principal, segunda, el día 24 de junio de 2005 a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el siguiente día 25 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2004.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2004.Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Administrador único durante el ejercicio 2004.Cuarto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de Junta, o, en su defecto, nombramiento de interventores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los Señores Accionistas que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante su celebración, los informes y aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día que estimen pertinentes. Así mismo, y a partir de la convocatoria de Junta General, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

Barcelona, 10 de mayo de 2005.-Administrador Único, José Oriol Sala Rialp.-21.825.