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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de Canal Extensia Sociedad Anónima, que se celebrará el día 17 de mayo de 2005, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 18 de mayo, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Madrid, calle Santa Engracia, número 125, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y Aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de Canal Extensia Sociedad Anónima, y su grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2004, y aplicación del resultado.Segundo.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.Tercero.-Auditoría de la cartera de clientes de la entidad «Triple A», de Barranquilla.Cuarto.-Ruegos y preguntas.Quinto.-Aprobación del acta por la propia Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 y en los términos previstos en el artículo 112 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 26 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Varona Grande.-18.569.