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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Compañía, reunido el día 15 de marzo de 2005, con asistencia de todos sus miembros, acordó convocar a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Orense, calle Sáenz Díez, número 43, entresuelo, el día 28 de abril de 2005 a las 09:00 horas, en primera y única convocatoria, según el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificar el régimen de transmisión de acciones, adoptando los acuerdos complementarios, modificando en consecuencia el artículo 8 de los Estatutos sociales.Segundo.-Ruegos y preguntas.Tercero.-Delegación de facultades para elevación a público de acuerdos adoptados.Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que todos los socios tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y que quedan a su disposición desde la fecha de ésta convocatoria.

Ourense, 17 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. Fdo.: Manuel Rodríguez-Portugal Maceda.-11.314.