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- Espagne
VENTUBEL, SOCIEDAD ANÓNIMA
Junta General Ordinaria
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo 6 de abril de 2005, a las once horas, en el domicilio social de la sociedad, calle Mercurio, 3 (P. I. de San José de Valderas), Leganés (Madrid), y en segunda convocatoria el día 7 de abril de 2005, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar y resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio de 2004, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social.Segundo.-Cese y nombramiento de administradores.Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados a favor, indistintamente, de los administradores y deposito de las cuentas anuales.Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que lo deseen, pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Madrid, 22 de febrero de 2005.-Un Administrador, don Fernando Erasun Pareja.-7.322.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 44 del Viernes 4 de Marzo de 2005. .