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Convocatoria Junta General Socios

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los Sres. Socios a la Junta General de Socios, que se celebrará en Vitoria (Álava), en el local habilitado en el Gran Hotel Lakua, calle Tarragona, 8, el próximo día 29 de diciembre de 2004, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente 30 de diciembre de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediera, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe general del Presidente del Consejo de Administración.Segundo.-Ampliación del capital social en ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta euros, mediante la creación de novecientas sesenta participaciones sociales de la Clase A, y trece mil quinientas ocho participaciones sociales de la Clase B, de un euro valor nominal cada una de ellas, con una prima de asunción de diez céntimos de euro por participación social respecto a las participaciones sociales de la Clase A. Desembolso mediante aportaciones dinerarias. Propuesta de supresión de los derechos de preferente asunción. Asunción y ejecución del aumento, y modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades al Consejo de Administración.Tercero.-Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales con el fin de que el cargo de Presidente del Consejo recaiga en una persona que no posea otros cargos representativos en otras Entidades relacionadas con el sector ganadero.Cuarto.-Nombramiento de Consejeros.Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta. Nombramiento, en su caso, de Interventores a tal efecto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, los señores socios podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, así como examinar, solicitar y obtener de la Sociedad en su domicilio social de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, el texto íntegro de las modificaciones y propuestas de acuerdo relativas al segundo y tercer punto del orden del día, así como el informe formulado por los administradores a los efectos del artículo 76 b) de la misma norma, justificativo de la propuesta de supresión de los derechos de preferente asunción.

Vitoria (Álava), 9 de diciembre de 2004.-El Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración, don Jesús Javier Cia Barrio.-56.002.