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Convocatoria de junta general extraordinaria

Se convoca a los accionistas de la Sociedad, a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la calle Casanova, 27-31, 08757, Corbera de Llobregat (Barcelona), en primera y única convocatoria, el día 29 de octubre de 2.004, a las 9 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Autorizar al órgano de administración para que proceda a la venta de la planta industrial de fabricación de medicamentos sita en Corbera de Llobregat, integrada por los terrenos, edificaciones, maquinaria, instalaciones industriales, stocks y demás bienes, derechos y obligaciones, inherentes o accesorios, en los términos y condiciones tan amplios como se estime necesario o conveniente.Segundo.-Cambio de denominación social y consiguiente modificación estatutaria.Tercero.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación estatutaria.Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que adopten.Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 7 de octubre de 2004.-Jerónimo Arenas Guix, Secretario del Consejo de Administración.-46.341.