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Junta general ordinaria A celebrar el próximo día 25 de junio a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 19:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la calle Venegas, 15 de Las Palmas de Gran Canaria.

Orden del día Primero.-Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2003.

Segundo.-Modificación parcial de los estatutos sociales por renominalización del valor de las acciones para ajustarlas a su importe correspondiente en euros en relación al valor total del capital social existente en la actualidad quedando el artículo 6.

ocomo sigue: "El capital social se fija en la cantidad de cuatrocientos veinte mil trescientos cuarenta y dos euros con seiscientas treinta y una milésimas de euro (420.342,631), representado por tres mil cuatrocientas noventa y siete acciones al portador de ciento veinte euros con doscientas mil novecientas veinticuatro millonésimas de euro (120,200924) de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 1 al 3.497, ambos inclusive".

Tercero.-Modificación parcial de los Estatutos sociales por cambio de domicilio social, quedando el artículo 2.o como sigue: "La sociedad tiene su domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria, calle Venegas, 15..".

Cuarto.-Renovación o reelección del órgano de administración.

Quinto.-Facultar al administrador para que pueda llevar a efecto los trámites precisos para la realización efectiva de la ampliación de capital, cambio de domicilio social y renovación de los cargos, para que comparezca ante Notario a efecto de protocolizar o elevar a documento público los acuerdos precedentes y procurar su inscripción registral, así como para aclarar, subsanar o rectificar cualesquiera defectos u omisiones que, tanto en la escritura de protocolización como en esta certificación se produjeren o dificultasen tal inscripción.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se encuentran a disposición de los señores socios en el domicilio señalado para esta convocatoria los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta, en especial, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la necesidad de la misma.

Los señores socios podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información.

Asimismo, para no dilatar innecesariamente esta Junta con cuestiones que, tal vez no pudieran responderse en dicho acto por falta de la información contable pertinente, es por lo que se solicita de los señores socios que las cuestiones a plantear sobre los diferentes puntos del orden del día se comuniquen al Administrador con antelación suficiente de 10 días anteriores a la celebración de la Junta, y en caso de verificarse en el acto de la Junta serán aclaradas en los 15 días siguientes a la celebración de aquellas o en plazo pertinente atendiendo a la naturaleza de las mismas.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de junio de 2004.-Domingo Verdejo Trujillo, Administrador único.-29.942.