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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración Universal, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Barrio de Santa Marina, La Revilla (San Vicente) el día 29 de junio de 2004, a las 12,00 hs, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2002 y 31 de diciembre de 2003, y resolución sobre aplicación del resultado obtenido en cada caso. Censura de la gestión social realizada en cada uno de dichos ejercicios.

Segundo.-Ampliar el capital social en la cifra de 6.015.889,80 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 100.098 nuevas acciones, representadas por títulos, nominativas, de igual valor nominal (60,10 euros) y contenido de derechos de las anteriores, y numeradas correlativamente del 33.367 al 133.464, ambos inclusive, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando el art.

5 de los Estatutos Sociales, y acordando, igualmente, la delegación de facultades en el Órgano de Administración, a fin de determinar la cifra en que se aumentará el capital de la sociedad en caso de suscripción incompleta, así como de dar nueva redacción, en su caso, al artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Nombramiento de D. Jaime Gaztelu Quijano como Consejero de Mayorazgo de Santa Marina, S. A.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Según el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, a la Junta asistirá un Notario para levantar acta por haberlo así acordado el Consejo.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas, de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del Informe sobre la misma, así como la de solicitar su entrega y envíos gratuitos.

Igualmente, y de conformidad con lo preceptuado en el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto de las cuentas anuales cuya aprobación se habrá de someter a su consideración en la Junta General convocada.

La Revilla, 9 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Mendoza Sagasti.-31.016.