Je veux savoir à propos de…

CONVOCATORIADELAJUNTAGENERALORDINARIA YEXTRAORDINARIA Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la L.S.A. y en los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la sociedad a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán, en el domicilio social, el próximo día 25 de junio de 2004, a las doce horas la ordinaria y a continuación la extraordinaria, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en los siguientes órdenes del día: Junta ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como el Informe de gestión.

Segundo.-Aplicación del resultado del indicado ejercicio.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada en el último ejercicio por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Autorización a los Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede.

Junta extraordinaria Primero.-Cese, elección, ratificación y reelección de Consejeros.

Segundo.-Nombramiento o renovación de los Auditores de la Sociedad.

Tercero.-Autorización a los Consejeros para que puedan documentar, ejecutar o, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas.

Pontevedra, 4 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Santiago Cid Fernández.-29.619.