Je veux savoir à propos de…

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrarse en el Hostal-Restaurante Agarimo, Barrio Galindo s/n, Trapagaran-Bizkaia, en primera convocatoria, el próximo día 22 de junio de 2004, a las 17:30 horas y el 23 de junio de 2004, a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Estudio y aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al ejercicio 2003: Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión. Aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio.

Tercero.-Gestión de los Administradores Generales Solidarios.

Cuarto.-Modificación primer párrafo del artículo 17 de los estatutos sociales (número de administradores generales solidarios). Ratificación nombramientos vigentes.

Quinto.-Delegación de facultades-formalización.

Sexto.-Redacción, estudio y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la fecha de la publicación de la presente convocatoria, los Señores Accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta; y de conformidad con el artículo 144.1.c, los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto de la modificación propuesta y del informe, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 18 de mayo de 2004.-Un Administrador General Solidario. José M.a Elguezabal Ocio.-25.277.