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En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado día 24 de mayo de 2004, se convoca Junta general ordinaria de "Nuevo Tossalet, Sociedad Anónima", a celebrar en los locales sociales de la entidad el próximo día 26 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 27 de junio de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de "Nuevo Tossalet, Sociedad Anónima", correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Nombramiento, ratificación y renovación estatutaria de Consejeros.

Tercero.-Transformación en sociedad limitada, con aprobación del Balance y los nuevos Estatutos.

Cuarto.-Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta general.

Quinto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a solicitar y obtener, desde la convocatoria y en el domicilio social, el Balance, las cuentas generales y los nuevos Estatutos que se someten a aprobación y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se prevé la celebración de la Junta general en primera convocatoria, es decir, el día 26 de junio de 2004, en el lugar y hora señalados.

Jávea, 25 de mayo de 2004.-Federico Fernández Roldán, Presidente del Consejo de Administración.-25.271.