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Junta General Ordinaria Conforme a lo establecido en los estatutos societarios y las disposiciones de la Ley de Sociedades, por medio del presente, se convoca a los socios de la entidad "Agrocastell, Sociedad Anónima" a Junta General Ordinaria, que se celebrará, en el domicilio social de la entidad, sito en Castell de Ferro (Granada), calle Rambla del Sotillo, s/n, el próximo día 14 de junio de 2004 a las veinte horas en primera convocatoria, o en su caso al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la entidad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2003, informe y aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio y propuesta de aplicación de sus resultados.

Segundo.-Dimisión de miembros del Consejo de Administración y nombramiento por el Consejo de nuevos miembros en sustitución de los dimitidos.

Ratificación y/o nombramiento de Consejeros y Presidente. Facultades delegadas o a delegar, ratificaciones y acuerdos a adoptar.

Tercero.-Ampliación de capital aprobada en Junta General de diciembre de 2001. Capital pendiente de desembolso. Fijación de plazos para su desembolso, forma de formalizar el desembolso y declaración de abono, en su caso. Acuerdos a adoptar.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de nueva ampliación del capital social, plazos de suscripción y desembolso, formas de acceder a la ampliación.

Acuerdos a adoptar al respecto.

Quinto.-Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General, suscribiendo al efecto cuantos documentos públicos sean precisos, hasta su inscripción en el Registro Mercantil, si fuese necesario.

Toda la documentación relativa a los asuntos que se tratarán en dicha Junta General, se encuentra en el domicilio social a disposición de los socios, desde la publicación de la convocatoria hasta la celebración de la Junta General de Accionistas.

Castell de Ferro (Granada), 24 de mayo de 2004.-Secretario de la entidad, María del Carmen Jaén Ayudarte.-26.039.