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El Consejo de Administración de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel Bahía, de Santander, Avda. Alfonso XIII, n.o 6, en primera convocatoria a las trece horas del día 18 de junio de 2004, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el Ejercicio 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al Ejercicio 2003.

Cuarto.-Reelección o nombramiento, en su caso, de Consejeros de la Sociedad.

Quinto.-Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas para el Ejercicio 2004.

Sexto.-Transformación del sistema de representación de las acciones de la compañía de anotaciones en cuenta a títulos nominativos y modificación de los artículos 5, 6 y 10 de los Estatutos Sociales.

Solicitud de autorización previa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Séptimo.-Revocación de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S. A. Unipersonal-(Iberclear) como entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad.

Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Noveno.-Delegación de facultades.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con los estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los titulares de 20 acciones, como mínimo, y las cuales estén inscritas a su nombre en el Registro Contable de Anotaciones en cuenta, por lo menos, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la reunión, pudiendo conferir su representación a otro accionista.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que tienen los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de la misma; sin perjuicio del derecho de información establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas a solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Santander, 18 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Carlos Rodríguez Campos.-23.888.