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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 29 de marzo de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, calle Bruc, 72, de Barcelona, a las doce treinta horas del día 21 de junio de 2004, en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora y lugar del siguiente día 22 de junio de 2004, en segunda convocatoria, bajo el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de ejercicio 2003, comprensivas de la Memoria, el Balance y la Cuenta de Resultados, así como del Informe de gestión, auditados por el auditor de cuentas de la compañía.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2.003.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.-Determinación del número de consejeros. Nombramiento, cese y, en su caso, reelección de consejeros.

Quinto.-Reelección del auditor de cuentas de la sociedad.

Sexto.-Aprobación de la emisión, en su caso, de activos financieros y autorización al Consejo para su ejecución.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales, el Informe de gestión y toda la documentación relativa a los asuntos a tratar según el citado Orden del día, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Asimismo, se hace constar que, considerando la composición actual del accionariado, probablemente la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Barcelona, 7 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración.-Joan de Palol i Agustí.-20.005.