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Por acuerdo del Consejo de Administración de 31 de marzo de 2004, se convoca Junta general ordinaria de socios, en primera convocatoria, para el día 14 de junio de 2004, a las 13 horas, en el Hotel Meliá Galgos, sito en la calle Claudio Coello, número 139, de Madrid, y previniéndose, por la experiencia de años anteriores, que no habrá quórum suficiente; se convoca dicha Junta en segunda convocatoria para el día 15 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora y con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio del año 2003 y del informe de gestión.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio de 2003.

Tercero.-Aprobación, si procediere, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio del año 2003.

Cuarto.-Modificaciones en el Consejo de Administración.

Quinto.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la sociedad durante el ejercicio de 2004.

Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración de las facultades precisas y necesarias para que el mismo pueda interpretar y ejecutar los acuerdos adoptados, así como subsanar sus posibles defectos.

Séptimo.-Autorización para protocolizar acuerdos.

Octavo.-Solicitud del Registro Mercantil la inscripción de los acuerdos inscribibles.

Noveno.-Aprobación del acta de la reunión en cualquiera de las modalidades previstas en la normativa vigente.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los señores socios tendrán a su disposición, en el domicilio social, la documentación a que se refiere el orden del día, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, si así lo solicitan.

Madrid, 3 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Martín y Cabiedes.-18.650.