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El Consejo de Administración, celebrado el 30 de marzo de 2004, por unanimidad de todos los miembros asistentes, ordenó convocar a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el Salón de Actos de Rural Caja el día 23 de abril de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, al día siguiente y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Ampliación del número de Consejeros dentro del límite señalado estatutariamente.

Segundo.-Facultar al Señor Presidente y al Señor Secretario del Consejo para que, conjuntamente, puedan efectuar las rectificaciones necesarias en las Actas del Consejo y de la Junta General, siempre que sean de procedimiento, es decir, para suplir o rectificar extremos exigidos para la inscripción de los acuerdos tomados en el Registro Mercantil.

Tercero.-Ruegos y Preguntas.

En Castellón de la Plana a 1 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Bonet Arzo.-12.952.