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Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Convocatoria Por acuerdo del Consejo de Administración de 18 de febrero de 2004, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, número 189 (Torre Caja Madrid), planta 13 (Salón de Actos), el día 15 de marzo de 2004, a las 17:00 horas en primera convocatoria, y el día 16 de marzo de 2004, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si ésta fuera procedente, con el siguiente Orden del día Primero.-Modificación de los artículos 21 y 22 de los Estatutos Sociales para prever la existencia de una Comisión Ejecutiva en el seno del Consejo de Administración y suprimir en los mismos cualesquiera menciones al Comité de Inversiones.

Segundo.-Reducción de capital mediante adquisición de acciones propias para su amortización, con cargo a reservas libres de la sociedad, conforme a lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley de Sociedades Anónimas y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades en el Consejo de Administración de la Sociedad para la ejecución de la citada reducción de capital con facultad de sustitución, en su caso, en la Comisión Ejecutiva.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.-Delegación de facultades para ejecutar y formalizar los acuerdos que adopte la Junta y, en su caso, para la interpretación, subsanación, complemento y desarrollo de los que lo precisen.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de (i) las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y (ii) el informe de administradores sobre las mismas, o bien pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que lo acrediten según la normativa vigente.

Se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta tenga lugar en segunda convocatoria, es decir, el día 16 de marzo de 2004, en el lugar y hora indicados.

Madrid, 25 de febrero de 2004.-Ricardo Martí Fluxá, Presidente del Consejo de Administración.-7.085.