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El Consejo de Administración de "Boí Taüll, S.A." convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Salón de Actos del Club de la Pequeña y Mediana Empresa, Travessera de Gràcia, número 11, de Barcelona, en primera convocatoria el miércoles día 15 de octubre de 2003, a las trece horas, y en segunda convocatoria el jueves día 16 de octubre de 2003, a la misma hora, en el supuesto de que la primera convocatoria no pudiese celebrarse por no alcanzarse las proporciones de asistencia requeridas legalmente.

La Sociedad informa a sus accionistas de que es previsible que la Junta pueda constituirse en pri mera convocatoria, por lo que ruega la asistencia de los mismos a dicha convocatoria que tendrá lugar el día 15 de octubre de 2003 a las trece horas.

El objeto de la Junta es someter a la consideración de los accionistas los siguientes temas: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de abril de 2003, así como la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias dentro de los límites y con los requisitos dispuestos por el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Nombramiento de Accionistas Interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la Junta.

Los accionistas podrán pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación y propuestas de acuerdos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 22 de septiembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Rodón Esteve.-43.099.