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Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de "Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A.", ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2003, a las 13:00 horas, en el Salón de los Pasos Perdidos de la Bolsa de Madrid, sita en Plaza de la Lealtad, número 1 de Madrid o, en caso de no reunirse quórum suficiente, el día 27 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Informe del Sr. Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, individuales y consolidados, así como de la aplicación del resultado y de la gestión social de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A., todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Constitución y dotación íntegra de la reserva legal con cargo a la reserva por prima de emisión.

Cuarto.-Modificación de los párrafos sexto y séptimo de las disposiciones transitorias de los Estatutos Sociales relativos a las reglas de adjudicación de acciones en caso de ejercicio del derecho de adquisición preferente en las transmisiones de acciones.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición derivativa de acciones propias con el límite del 5 por 100 del capital social.

Sexto.-Fijación de la retribución anual de los administradores.

Séptimo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, aclarar, interpretar, precisar, complementar, ejecutar y elevar a público los acuerdos alcanzados.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 12 de los Estatutos Sociales, los accionistas de la Sociedad tienen derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la propuesta de modificación de los estatutos sociales, junto con el informe formulado por el Consejo de Administración a los efectos previstos en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas de la Sociedad tienen derecho, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, a obtener de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, referido lo anterior a las cuentas individuales y a las cuentas consolidadas, así como la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad.

Tal y como estipulan los artículos 14 y 15 de los Estatutos Sociales, todos los accionistas de la Sociedad podrán asistir a la Junta General cualquiera que sea el número de acciones de que sean titulares. No obstante, para ejercer su derecho de asistencia, los accionistas deberán estar previamente legitimados mediante la correspondiente tarjeta de asistencia. La tarjeta se emitirá por el órgano de administración o por la entidad encargada del registro contable a favor de las personas que acrediten tenerlas inscritas en dicho registro con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta General.

Madrid, 3 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis María Cazorla Prieto.-28.092.