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Convocatoria de Junta General de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a Junta General de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Hermanos Becerril, 25 a las doce horas del día 27 de Junio de 2003, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 28 de Junio de 2003, en segunda convocatoria, con el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.
Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de la actuación del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2002.
Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la renovación del Consejo de Administración.
Quinto.-Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de retribución del Consejo de Administración.
Sexto.-Ruegos y preguntas.
Séptimo.-Aprobación del Acta de la sesión en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.
A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, teniendo los accionistas derecho al envío gratuito de dichos documentos.
Cuenca, 22 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración. Enrique Honrubia Saiz.-23.853.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 98 del Miércoles 28 de Mayo de 2003. .